При наличии всех документов для регистрации — ориентировочный срок регистрации компании или филиала в Испании варьируется от нескольких дней до месяца. Этот срок может быть увеличен, в зависимости от формальностей, связанных с получением:
- Идентификационного номера налогоплательщика NIF
- Идентификационного номера иностранца NIE
- Предоставлением доверенностей
- Предоставлением необходимой документации
- С внутренними решениями организаторов предприятия
Документы, необходимые для регистрации компании в Испании
1. Доверенность
Учредители должны предоставить достаточные доверенности лицу, которое будет создавать новую компанию от их имени в Испании.
2. NIE или NIF для иностранных партнеров и администраторов
В тех случаях, когда нерезидент должен быть назначен администратором, это лицо может предоставить доверенности на запрос их NIF или NIE (в зависимости от того, является ли новый администратор физическим или юридическим лицом).
3. Сертификат о названии компании
Такой сертификат именуется Certificación negativa de denominación. Необходимо подать заявление в Центральный реестр коммерческих имен — Registro Mercantil Central для резервирования коммерческого имени.
После резервирования, вы получаете сертификат, подтверждающий, что желаемое имя доступно, зарезервировано за вами и может использоваться новой компанией после ее регистрации. Заявление о выдаче сертификата на оформление названия компании может быть подано в электронном виде нотариусом.
Хотя сертификат действителен в течение трех месяцев и должен быть продлен, если новая компания не будет создана в течение этого периода, никакое другое лицо не может зарезервировать это имя в течение дополнительного периода в три месяца, что означает, что имя фактически зарезервировано в общей сложности шесть месяцев.
4. Банковский сертификат о распределении капитала
Банковский сертификат или выписка о том, что было произведено распределение капитала. Сумма, подлежащая уплате наличными во время регистрации новой компании, обычно депонируется или переводится на банковский счет.
Банковский счет должен быть открыт в Испании на имя новой компании, со статусом «sociedad en formación» («компания в процессе регистрации»). Чтобы открыть этот счет, банк запросит документ, подтверждающий то, что процедуры регистрации компании уже ведутся. Как правило, такой документ включает в себя копию сертификата разрешения на имя новой компании.
Квитанция, выданная банком для депонированного распределения капитала, должна быть включена в учредительный договор.
5. Документы для подачи испанскому нотариусу
В дополнение к перечисленным выше документам требуются следующие документы:
- Устав новой компании, содержание которого должно соответствовать требованиям испанского законодательства
- Оригиналы документов, удостоверяющих личность учредителей компании
- Заполненная должным образом декларация об иностранных инвестициях
Хотя последний документ носит исключительно информативный характер — он является обязательным и должен быть представлен Генеральному директорату по торговле и инвестициям Министерства торговли в течение одного месяца после регистрации новой компании. Нотариус может позаботиться об этом по запросу.
6. Заявление о бенефициарном праве
Государственные нотариусы должны идентифицировать физических лиц по следующим параметрам:
- Имя
- Национальность
- Идентификационный номер
Должна быть проведена идентификация лиц, которые владеют или контролируют более 25% капитала или прав голоса участвующих юридических лиц. Такие лица могут прямо или косвенно осуществлять контроль над управлением юридических лиц другими способами. Компании, зарегистрированные на регулируемом рынке в Европейском Союзе или других аналогичных странах, исключают данное требование.
7. NIF
Предварительный налоговый идентификационный номер компании — Número de Identificación Fiscal provisional (NIF). Государственные нотариусы могут запросить NIF в электронном виде в муниципальном отделении испанской налоговой службы — Agencia Tributaria.
8. Расчет налога на передачу активов и гербовый сбор
Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos — документальное подтверждение в расчетных офисах, соответствующих зарегистрированным офисам компании.
9. Документация для подачи в Реестр компаний
В испанский реестр компаний el Registro Mercantil должен быть предоставлен Публичный акт о регистрации юридического лица. Он может быть представлен в электронном виде нотариусом.
10. Подтвержденный NIF
Подтвержденный NIF предоставляется испанским налоговым органом Agencia Tributaria.
11. Другие документы
- Официальные книги и бухгалтерские книги, легализованные в Реестре компаний
- Официальное заявление о начале деятельности перед Налоговым агентством Испании, если применимо.
- Регистрация социального обеспечения компании, если применимо
Для получения дополнительной информации по регистрации компании в Испании —обратитесь к юристам AhlawPartners.
